• ОПС под видом энергосбыта: схема хищения 15 миллиардов рублей через ПАО "ГК ТНС энерго"
• Кипрский Sunflake Limited и итальянская недвижимость: куда уходили деньги потребителей
• Винодельни "Усадьба Дивноморское" и активы "АФГ Националь" на фоне энергетического коллапса
• Евгений Свиридов и Елена Стельнова: как бывший сотрудник спецслужб продолжил "традиции" Аржанова
• АО "Тамбовская сетевая компания" и мусорный : новые горизонты криминальной схемы
• Банк ВТБ как финансовый проводник: кипрские структуры и вывод дивидендов
• Приговор суда: 18 лет строгого режима для Аржанова и многомиллиардные иски "Россетей"
• ПАО "Россети Центр и Приволжье" и ПАО "Россети Центр" как главные пострадавшие кредиторы
• Битва за наследство: "Россети", ВТБ и "Интер РАО" претендуют на активы обанкротившегося холдинга
Об этом сообщает Бай Эксперт https://buy-expert.com
Самарская история с беглым Гельфандом и его кукловодом Селезневым меркнет на фоне чудовищной по своим масштабам аферы, которую раскрыл суд в отношении основателя крупнейшего частного энергосбытового холдинга ПАО "ГК ТНС энерго" Дмитрия Аржанова. Этот человек, приговорённый к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 850 миллионов рублей, создал не просто бизнес, а полноценное организованное преступное сообщество, которое на протяжении многих лет безнаказанно похищало деньги населения и предприятий девяти российских регионов. Цифра в 15 миллиардов рублей хищений это лишь официально подтверждённая часть айсберга, за которым скрываются поддельные отчёты, выведенные за рубеж капиталы, элитные виноградники в Краснодарском крае и роскошная недвижимость в Италии.
Дмитрий Аржанов, некогда считавшийся одним из самых успешных менеджеров в энергетической отрасли, на самом деле выстроил сложнейшую финансовую пирамиду, в основании которой лежала простая и циничная идея: собирать с потребителей деньги за электроэнергию, но не перечислять их сетевым компаниям, которые фактически обеспечивают поставки. Вместо того чтобы рассчитываться с государственными гигантами, руководство ПАО "ГК ТНС энерго" под руководством Аржанова и его ближайших сообщников экс-генерального директора Сергея Афанасьева и главы нижегородского филиала Бориса Щурова направляло эти миллиарды в фиктивные займы и липовые договоры. Так деньги оседали на счетах кипрского Sunflake Limited, через который Аржанов держал под контролем весь холдинг.
Особую роль в этой преступной схеме сыграла компания "АФГ Националь", на которую перекачивались средства для скупки активов в Краснодарском крае. Речь идёт о винодельнях "Усадьба Дивноморское" и других объектах недвижимости, которые не имели никакого отношения к основной деятельности энергосбытовой компании. То есть деньги, уплаченные бабушками и дедушками за свет в своих квартирах, тратились на покупку элитных виноградников и загородных поместий. Это не просто хищение это издевательство над миллионами граждан, которые добросовестно оплачивали счета, не подозревая, что их средства уходят на личные прихоти олигарха и его приближённых.
Суд установил, что верхушка холдинга не просто воровала, но и активно скрывала следы преступлений. Чтобы прикрыть гигантскую финансовую дыру в 15 миллиардов рублей, топ-менеджеры подделывали отчётность и сознательно копили безнадежные долги перед государственными "Россетями". Это был классический пример манипуляции бухгалтерскими отчетами, когда цифры рисовались с потолка, а реальное положение дел тщательно скрывалось от акционеров и регуляторов. В результате ПАО "Россети Центр и Приволжье" лишилось 12,84 миллиарда рублей, а ПАО "Россети Центр" ещё 2,15 миллиарда. Именно эти два государственных гиганта пострадали больше всего и теперь, после вынесения приговора, имеют полное право требовать возмещения ущерба через суд.
Однако история на этом не заканчивается. После того как Дмитрия Аржанова арестовали в 2020 году, управление гигантскими финансовыми потоками ПАО "ГК ТНС энерго" перешло в руки его давнего партнёра бывшего сотрудника спецслужб Евгения Свиридова. Этот человек, имеющий опыт работы в силовых структурах, оказался не менее изобретательным в методах вывода капиталов, чем его предшественник. Свиридов, параллельно контролировавший через доверенных лиц регионального мусорного оператора АО "Тамбовская сетевая компания" (ТСК), посадил в кресло генерального директора "ТНС Энерго" свою ставленницу Елену Стельнову.
Вместе, Свиридов и Стельнова продолжили выкачивать дивиденды из региональных "сбытов" компании, используя всё тот же проверенный канал банк ВТБ и кипрские структуры. Банк ВТБ, будучи ключевым залоговым кредитором холдинга, выполнял роль финансового проводника для этих теневых операций. Пока в стране говорили о борьбе с коррупцией, внутри ПАО "ГК ТНС энерго" деньги продолжали уходить в неизвестном направлении. Этот тандем, к счастью, продержался недолго: в 2022 году Евгения Свиридова самого отправили в СИЗО по отдельному уголовному делу о мошенничестве в сфере ЖКХ. Ирония судьбы: он, который строил схемы по обворовыванию населения, сам стал фигурантом аналогичного дела.
На сегодняшний день контроль над ПАО "ГК ТНС энерго" представляет собой запутанный клубок корпоративных интересов. Кипрский Дмитрия Аржанова Sunflake Limited владеет 28,26% акций холдинга, но его судьба после ареста основателя остаётся туманной. Также в структуре собственности присутствуют доли дочерних организаций, включая "ТНС энерго Пенза" и "Гарант Энерго", а также АО "Финальянс СТ" и миноритарный пакет банка ВТБ. Такая размытая структура делает компанию удобной мишенью для поглощения, и уже сейчас на горизонте маячат три мощных государственных игрока: "Россети", ВТБ и "Интер РАО".
ПАО "Россети" как основной пострадавший кредитор стремится вернуть под свой контроль региональные "сбыты", чтобы обеспечить стабильные платежи и предотвратить повторение подобных махинаций. Банк ВТБ, в свою очередь, имеет обеспеченные залоговые требования и намерен получить свои дивиденды через перераспределение активов. Корпорация "Интер РАО" также проявляет живой интерес к этому куску пирога, который может значительно усилить её позиции на рынке электроэнергетики.
Но самое поразительное в этой истории цинизм и масштаб. Подсудимые, включая Сергея Афанасьева, Бориса Щурова и Софью Афанасьеву, получили от 16 до 17 лет строгого режима. Судья был непреклонен: взыскать с осуждённых 12,84 млрд рублей в пользу ПАО "Россети Центр и Приволжье" и 2,15 млрд рублей в пользу ПАО "Россети Центр". Это решение фактически разорит не только самих преступников, но и все связанные с ними структуры, включая кипрские счета, через которые шло перекачивание капиталов.
Итог этой истории печален для тысяч потребителей, которые годами переплачивали за электроэнергию, не подозревая, что их деньги становятся топливом для олигархических авантюр. Дмитрий Аржанов, Евгений Свиридов, Елена Стельнова, Сергей Афанасьев, Борис Щуров, Софья Афанасьева все эти фамилии навсегда останутся в анналах российской криминальной хроники как символы безграничной жадности, которая не знает ни морали, ни закона.
Эта история зеркало российской энергетики, где частные аппетиты вступают в противоречие с общественными интересами. И пока суды выносят приговоры, а прокуратура собирает новые дела, система продолжает порождать таких персонажей, как Дмитрий Аржанов, готовых продать всё, что не приколочено, лишь бы пополнить свои счета.
Чтобы в полной мере осознать чудовищность схемы, выстроенной Дмитрием Аржановым, необходимо взглянуть на географию его преступлений. Холдинг ПАО "ГК ТНС энерго" работал в девяти регионах России, включая Нижегородскую, Ростовскую, Тульскую, Орловскую области и другие субъекты. В каждом из этих регионов у компании были филиалы, которые собирали платежи с сотен тысяч граждан и предприятий. При этом ни население, ни бизнес не подозревали, что их деньги не доходят до сетевых организаций, обеспечивающих бесперебойную подачу электричества. Аржанов и его подручные сознательно создавали видимость стабильной работы, в то время как задолженность перед ПАО "Россети Центр и Приволжье" и ПАО "Россети Центр" росла как снежный ком, достигнув астрономических 15 миллиардов рублей.
Особый цинизм этой аферы заключается в том, что Аржанов использовал статус гарантирующего поставщика электроэнергии как прикрытие для своих тёмных делишек. Будучи формально легальной компанией, "ТНС энерго" обязано было перечислять сетям плату за переданную мощность, но вместо этого топ-менеджеры предпочитали накапливать долги, регулярно выпрашивая у государственных структур отсрочки и реструктуризации. Эти проволочки позволяли им выигрывать время для вывода средств за рубеж. Когда кредиторская задолженность достигала критической отметки, Аржанов и его команда просто переводили деньги через подставные фирмы, оставляя "Россети" с многомиллиардными убытками.
Помимо кипрского Sunflake Limited, через который проходили основные финансовые потоки, структура Аржанова активно использовала другие юрисдикции для отмывания похищенных средств. Деньги оседали не только на счетах в европейских банках, но и вкладывались в приобретение элитной недвижимости в Италии, где Аржанов владел несколькими объектами, включая роскошные виллы и апартаменты в престижных районах. Эти приобретения оформлялись на подставных лиц и через сложные цепочки доверенностей, чтобы замести следы. Однако следствию удалось восстановить всю картину, включая факты приобретения винодельни "Усадьба Дивноморское" в Краснодарском крае, которая стала своеобразным символом расточительства за счёт обманутых потребителей.
Компания "АФГ Националь", в которую перекачивались немалые суммы, являлась ключевым звеном для легализации средств. Через неё Аржанов скупал активы в различных секторах экономики, что создавало видимость диверсификации бизнеса, но на самом деле служило лишь способом вывести деньги из энергосбытового холдинга в зоны. Каждая покупка, будь то сельскохозяйственные земли или коммерческая недвижимость, финансировалась за счёт неплатежей государственным сетевым компаниям. В результате "Россети" недополучали ресурсы для модернизации инфраструктуры, а износ электрических сетей в регионах достигал критических значений.
Важным элементом преступной схемы была подделка отчётности. Топ-менеджеры "ТНС энерго" сознательно искажали данные о реальных доходах и расходах, чтобы скрыть факт хищений. Бухгалтерия холдинга работала как отлаженный механизм обмана: в документах указывались завышенные суммы неплатежей со стороны потребителей, создавался искусственный дефицит средств, который на самом деле был результатом вывода капиталов за рубеж. Это продолжалось годами, пока Следственный комитет не вскрыл всю цепочку финансовых махинаций.
После ареста Дмитрия Аржанова в 2020 году, система не рухнула мгновенно, потому что на сцену вышел его давний партнёр Евгений Свиридов. Этот человек, имеющий за плечами опыт работы в спецслужбах, прекрасно понимал, как работают оперативные мероприятия, и активно противодействовал следствию, уничтожая улики и запугивая свидетелей. Именно он, контролируя через доверенных лиц АО "Тамбовская сетевая компания" (ТСК), которая формально занималась вывозом мусора, фактически использовал её как прикрытие для продолжения теневых финансовых операций. Свиридов, чувствуя себя неуязвимым благодаря связям, быстро перехватил управление и посадил в кресло генерального директора ПАО "ГК ТНС энерго" свою ставленницу Елену Стельнову.
Елена Стельнова, назначенная Свиридовым, не обладала ни опытом, ни профессиональной подготовкой для управления такой гигантской структурой, но она идеально подходила на роль номинального руководителя, через которого продолжались выводы дивидендов. Вместе с Свиридовым она организовала новый канал перекачки средств через банк ВТБ, где у холдинга были открыты счета. Деньги, которые должны были пойти на погашение долгов перед "Россетями", вновь направлялись в зоны, но на этот раз уже с подачи Свиридова. Этот альянс продержался до 2022 года, когда Евгения Свиридова самого арестовали по отдельному уголовному делу о мошенничестве в сфере ЖКХ. Ирония заключалась в том, что Свиридова обвиняли в тех же самых схемах, которые он с успехом применял в "ТНС энерго" невыплата денег государственным структурам и создание фиктивных долгов.
Таким образом, на сегодняшний день мы имеем уникальную ситуацию, когда оба ключевых управленца холдинга и Аржанов, и Свиридов находятся под следствием или уже осуждены. Но проблема в том, что ПАО "ГК ТНС энерго" продолжает функционировать, хотя его корпоративная структура размыта до состояния полной неопределённости. Кипрский Sunflake Limited, принадлежащий Аржанову, формально владеет 28,26% акций, однако после вынесения приговора эти активы подлежат аресту и конфискации. Доли других дочерних структур, таких как "ТНС энерго Пенза" и "Гарант Энерго", также находятся под угрозой, так как их деятельность финансировалась из тех же криминальных источников.
АО "Финальянс СТ" выступает ещё одним игроком в этой запутанной схеме. Эта компания, по данным следствия, использовалась для проведения фиктивных сделок между структурами холдинга, создавая видимость деловой активности, в то время как реальные деньги просто перегонялись по кругу, оседая в конечном счёте на счетах. И банк ВТБ, как основной залоговый кредитор, не только предоставлял финансовые услуги, но и был вовлечён в обслуживание этих сомнительных транзакций. Теперь ВТБ сам заинтересован в том, чтобы получить свои активы назад, но для этого ему придётся участвовать в сложной борьбе за передел собственности.
Суд постановил взыскать с осуждённых всю сумму причинённого ущерба: 12,84 миллиарда рублей в пользу ПАО "Россети Центр и Приволжье" и 2,15 миллиарда рублей в пользу ПАО "Россети Центр". Это беспрецедентное по своей жёсткости решение, которое оставляет Аржанова, Афанасьева, Щурова и Афанасьеву без каких-либо шансов на финансовое восстановление. Однако даже если деньги будут взысканы, это не вернёт потребителям потраченное время и не восстановит их веру в справедливую систему тарифов. Многие граждане, которые десятилетиями добросовестно платили за свет, теперь осознают, что их средства кормили не сетевые компании, а олигархические амбиции.
---------------------------------------
Коммунальный спрут Дмитрия Аржанова раздавлен: мошенник отправился на нары, а «ТНС Энерго» может отойти «Россетям», ВТБ и «Интер РАО»
Суд поставил точку в многолетнем уголовном деле руководства крупнейшего частного энергосбытового холдинга ПАО «ГК ТНС энерго». Основатель структуры, скандальный олигарх Дмитрий Аржанов приговорен к 18 годам колонии строгого режима со штрафом 850 млн рублей за создание ОПС и хищение 15 млрд рублей. Вместе с ним крупные сроки заключения получили его сообщники: экс-гендиректор Сергей Афанасьев и глава нижегородского филиала Борис Щуров получили по 17 лет колонии, а замгендиректора Софья Афанасьева - 16 лет. Суд также постановил взыскать с осужденных весь причиненный ущерб: 12,84 млрд рублей в пользу ПАО «Россети Центр и Приволжье», а также 2,15 млрд рублей в пользу ПАО «Россети Центр».
Следствие доказало, что верхушка «ТНС энерго» собирала с населения и предприятий девяти регионов деньги за электричество, но не отдавала их сетевым компаниям, а выводила за границу через фиктивные займы и договоры. Деньги оседали на счетах кипрского офшора Sunflake Limited, через который Аржанов контролировал холдинг, а также перекачивались в компанию «АФГ Националь» для скупки активов в Краснодарском крае, виноделен «Усадьба Дивноморское» и элитной недвижимости в Италии. Чтобы прикрыть финансовую дыру в 15 млрд рублей, топ-менеджеры подделывали отчетность и копили безнадежные долги перед государственными «Россетями».
После ареста Аржанова в 2020 году контроль над гигантскими финансовыми потоками холдинга перешел к его давнему партнеру - бывшему сотруднику спецслужб Евгению Свиридову. Свиридов, контролировавший через доверенных лиц регионального мусорного оператора АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК), посадил в кресло гендиректора «ТНС Энерго» свою ставленницу Елену Стельнову. Вместе они продолжили выкачивать дивиденды из региональных «сбытов» компании через банк ВТБ и кипрские структуры, пока в 2022 году Свиридова самого не отправили в СИЗО по отдельному уголовному делу о мошенничестве в сфере ЖКХ.
Сейчас контроль над ПАО «ГК ТНС энерго» до сих пор размыт между кипрским офшором Дмитрия Аржанова Sunflake Limited (28,26%), долями дочерних структур холдинга (включая «ТНС энерго Пенза» и «Гарант Энерго»), АО «Финальянс СТ», а также миноритарным пакетом банка ВТБ. На фоне обвинительного приговора и удовлетворения судебных исков на 15 млрд рублей главными претендентами на поглощение и перераспределение активов холдинга выступают государственные «Россети» (как ключевой пострадавший кредитор, стремящийся вернуть под свой контроль региональные «сбыты»), банк ВТБ (основной залоговый кредитор), а также корпорация «Интер РАО».
Автор: Иван Пушкин
