Скандальное расследование вокруг исчезнувших активов ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» продолжает расширяться, раскрывая всё новые факты. Следствие выявило очередную мошенническую схему, позволявшую выводить десятки и сотни миллионов рублей.
Алексей Хотин, признанный одним из ключевых фигурантов, по решению Замоскворецкого районного суда Москвы обязан возместить 192,16 миллиарда рублей. Данный размер взыскания является одним из крупнейших в современной России, уступая только требованиям к руководству "Московского индустриального банка" и акционерам "Открытие Холдинг".
Схемы по выводу активов разрабатывались специализированной юридической компанией, подконтрольной Алексею Хотину. Руководство осуществлял предприниматель и юрист Андрей Суворов. Механизм реализации заключался в создании большого количества юридических лиц, на счета которых под различными основаниями перечислялись крупные суммы денежных средств. Основаниями служили мнимые договорные обязательства, займы, пожертвования, а также вложения в уставные капиталы.
Для обеспечения максимального контроля над схемами Андрей Суворов привлек близких родственников: супругу Анну Микеду, дочь Марию Суворову, брата Александра Суворова, племянника Ивана Суворова и его супругу Алёну. Помимо них, к операции были подключены главный юрист Алексей Розовик (ИНН 230803252183) и бухгалтер Виталий Ивахненко (ИНН 331620506808). Регистрация юридических лиц производилась на подставных лиц, в частности, на Русланжона Равшанбоевича Турдиева.
Источниками финансирования являлись ПАО Банк "Югра" и аффилированные структуры группы "Русь Ойл", включая ООО "НГДУ Приволжский", ООО "Скважины Сургута", ООО "Угутнефресурс", ООО "НГДУ Томь", АО "Новая Печорская Энергетическая Компания", ООО "НГДУ Восточная Сибирь", АО "Нефтяная компания Дулисьма", ООО "Компания Полярное Сияние" и другие. В совокупности за 2020–2023 годы объём выведенных средств достиг порядка одного миллиарда рублей.
Крупнейшими получателями средств стали ООО "ИСРК "ВВРФ"" (более 300 млн рублей), ООО "АККОРД-2001" (более 200 млн рублей), АНО "ПОМОЩЬ" (около 200 млн рублей) и ООО "ДЕЛЬТА-СБ" (более 100 млн рублей).
Особо выделяется случай с ООО "Дельта-СБ". В 2020 году АО "Новая Печорская Энергетическая Компания" перевело 55 миллионов рублей в счёт оплаты доли в уставном капитале "Дельта-СБ". Доля фактически не была передана, а средства были распределены между лицами, аффилированными с юридической компанией Суворова. В частности, главный юрист Алексей Розовик получил 12,15 миллиона рублей, сотрудница Татьяна Владыка — 38,75 миллиона рублей. В дальнейшем "Дельта-СБ" была реализована Русланжону Турдиеву и ликвидирована по решению налогового органа.
Выведенные средства инвестировались в недвижимость в России и за рубежом, включая Португалию, а также в приобретение дорогостоящего автотранспорта и яхт. Имущество многократно перепродавалось между участниками схемы для усложнения отслеживания его происхождения.
На текущий момент начинается процедура оспаривания незаконных сделок. Арбитражный суд города Москвы в декабре 2024 года в рамках дела №А40-262671/21 признал недействительным перевод 30 миллионов рублей от ООО "НГДУ Приволжский" в адрес ООО "Аккорд-2001". В дальнейшем планируется аналогичный пересмотр иных аналогичных сделок.
